Kapalıçarşı'da kara para aklandığı iddialarına yönelik soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde dördüncü dalga operasyon yapıldı.
Kapalıçarşı'da kara para aklandığı iddialarına yönelik dördüncü dalga Matruşka Operasyonu başlatıldı. Soruşturma kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda 340 milyon liralık malvarlığına el konuldu. Dilek Güngör Kapalıçarşı'da yapılan operasyonla ilgili çarpıcı detayları köşesine taşıdı.
Hani Ruslar'ın meşhur iç içe geçmiş matruşka bebekleri vardır ya… Yasa dışı bahis-uyuşturucu- kara para operasyonlarını ona benzetiyorum. Her kutu açıldığında hem yeni bilgiler ve isimler hem de iç içe geçmiş yapı ortaya çıkıyor.
Duymuşsunuzdur… Dün sabah Kapalıçarşı'daki kara para çarkına beşinci operasyon yapıldı. İlki 4 Şubat'taydı. Sonra nisan, haziran ve kasımda yeni operasyonlar oldu. Dün de 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 340 milyon liralık malvarlığına el konuldu. 19 ilde eş zamanlı operasyonlarla 71 kişi yakalandı.
Peki 'karanlık çarşı'da olup biten ne?
Bunu anlamak için önce sistemin nasıl döndüğüne bakmak gerekiyor. Burada kara para suç örgütü hem nitelikli dolandırıcılık yapıyor hem sanal kumarla insanları mağdur ediyor hem suç gelirleri döviz büroları üzerinden paravan şirketler aracılığıyla muhasebeleştirilip kripto paraya çevrilerek vergi cenneti adalara aktarılıyor.
Kapalıçarşı’daki operasyonun perde arkası! Kara paralar o şirketlere gönderiliyor
Çarkın başında Kapalıçarşı'da faaliyet yürüten Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Grubu ve Angun Döviz var.
Balanfx, Amorfx, Mobilfx adlı foreks platformları üzerinden de dolandırıcılık yapılıyor.
Hatta HGS, vergi daireleri, kontör yükleme gibi yasal siteler kopyalanıp, örgüt vatandaşın kredi kartı ödemelerini paravan şirketlere ait POS'lara yönlendiriyor. Suç gelirleri bu ismini saydığım döviz bürolarında yasal sisteme sokuluyor. Buradan kripto platformlar aracılığıyla kripto varlığa dönüştürülüp bazı kilit isimlerin hesaplarına aktarılıyor. Onlar da hesaplarında toplanan paraları Bahama, Malta, Panama gibi vergi cennetlerinde kurulu şirketlere transfer ediyor.
Kapalıçarşı’daki operasyonun perde arkası!
Kara paralar o şirketlere gönderiliyor,bazı isimler kim mi?
Serhan Mark Kohen, Nebil Serkan Zubari, Süleyman Happani, Osman Güneş Çizmeci ve Mehmet Eyüp Oğan en önemlileri… Bunların bir kısmı firari…
Serhan Mark Kohen'i bilirsiniz. Politem Plastik'in kurucularından… Almanya'da Kohenkel GMBH ve Seral GMBH adıyla iki şirketi var. 2014'te Politem'de sermaye azaltımına gidip, ortağından ayrılıp, 2023'te işleri Maryo Kaan Kohen'e devrediyor. Kendisi de kripto işlerine dalıyor. Kripto bot'larla arbitraj gelirlerinden paraya para demiyor. 2021'de Kohen'in kripto işlerini yazmıştım.
MASAK raporlarında geçen Nebil Serkan Zubari İngiltere-Polonya-İsviçre hattında kendine bir finans cenneti oluşturmuş. JCS Ch LLC, Intertrust London Ltd, Speedy.I0 UK, Digicorp, Financial House gibi birçok şirketin kurucusu. Hatta deştikçe yasa dışı bahis faaliyetlerinden ve pos tefeciliğinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme "meşru ticari işlem" gibi gösterilerek dahil edilmesine aracılık eden, en son el konulan Ozan Elektronik'in Londra şirketiyle de bağlantısı var.
The Kingdom Bank adlı kuruluş üzerinden de kripto varlıkları transfer ediyor. Dominika'Da kurulu banka kripto alım-satım işlemleri, forex işlemleri ve offshore bankacılığı yapıyor.
Osman Güneş Çizmeci de enteresan bir isim. Bahis sitesi Poligon Entertainment'in sahibi… Adına Paradise Belgeleri'nde rastlamak mümkün… Bir de Malta'da kurulu Maldo Limited şirketi var. Onun bünyesinde de yasa dışı bahis sistemine ödemelerin yapılmasını sağlayan Maldopay ödeme sistemi bulunuyor.Düşünsenize, Türkiye'den yasadışı bahis yoluyla yurt dışına kaçırılan milyarlarca dolar böyle bir ağdan geçiyor.
Peki bu işler bilinmiyor muydu, şimdi neden her gün operasyon oluyor?
Esasında Papara ve Payfix soruşturmaları milat oldu. Oradan mesele yasadışı bahise, kara paraya, uyuşturucuya sıçradı. Anlayacağınız, kazağın ipliğinin ucu bulundu. Yavaş yavaş hepsi sökülüyor. Meraklanmayın, temizlik yeni başladı!
|
|
|
-
Yorum Ekle
-
Arkadaşına Gönder
-
Haberi Yazdır
-
Yorumlar (0)
DİĞER HABERLER |
YAZARLAR
| KONUK KOLTUĞU |  |
| HAKİMİ VURAN SAVCI ŞİDDET ÖNLEMEDE GÖREVLİ |
| Mutlu Demirdelen |  |
| KIBRIS'IN İNŞAAT KRİZİ BÜYÜDÜ UMUT TÜRKİYE PAZARI |
| Engin Ertem |  |
| ENFLASYON RAKAMLARI YİNE TARTIŞILIYOR? |
| Cansu Aksoy |  |
| AİLE MAHKEMELERİNİN DİKKATİNE! |
| Av. Remzi Kazmaz |  |
| AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI |
| Süleyman Yıldız |  |
| AKLIM BOSNA'DA KALDI |
FOTO GALERİ
 |
 |
 |
 |
SİTE ANKET
VİDEO GALERİ
 |
 |
 |
 |
HAVA DURUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
