Libya'dan kredi kartlarını getirerek Türkiye'eki POS cihazlarından yüksek meblağların çekildiği, Türkiye'nin tekrar gri listeye girmesine zemin hazırlayan Laleli Çamaşırhanesi dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Kara para aklanan süreçte iki banka yöneticisinin temizlik şirketi üstünden vize aldıkları ve mesleklerini 'mühendis' olarak belirttikleri öğrenildi.
Laleli Çamaşırhanesi dosyasında Libya vatandaşları üstünden 'varlık kaçırma' yapılmış, kredi kartları uçaklarla Türkiye'ye getirilmiş
Türkiye’nin tekrar ‘gri listeye girme’ riskine yol açan ve ABD’nin yakın takibi altındaki Laleli Çamaşırhanesi dosyasında yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı: Libya'ya gönderilen POS'lardan milyon dolarlar çekildi, işlem onaylanınca "Maşallah" diyerek sevinildi
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk operasyonun yapıldığı 8 Temmuz 2025 günü bir açıklama yaptı.
Açıklamada, 2022’deki bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda aklama suçunun tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
“2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47.5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımına rastlandığı, MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı anlaşılmıştır”
Başsavcılığın açıklamasındaki kritik detay ise şuydu:
“Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanı da olan 85 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.” Hangi bankacıların sorgulandığını, ifadelerini henüz bilmiyoruz. Fakat işin öyle şubelerle sınırlı olmadığına, üst yönetimlere kadar gittiğine dair ipuçları yoğun. Hatta bu aklama ağının bizatihi bazı bankacılar tarafından kurulduğu da ileri sürülüyor.
Savcılık soruşturmasında yüzlerce POS cihazının uçaklarla Libya’ya götürüldüğü iddia ediliyor.
İşte soruşturmada adı geçen özel bir bankanın en tepedeki iki yöneticisinin, tam da POS tezgahının kurulduğu yıllarda, 2021 ve 2022’de yaptıkları Libya ziyaretleri oldukça dikkat çekici.
Soruşturma halen devam ettiği için banka ve bankacıların ismi şimdilik saklı. Yeni ortaya çıkan bir belgeleri inceleyelim…
Vize kayıtlarına göre, iki üst düzey bankacı Libya’ya ‘bankacı’ olarak değil, ‘mühendis’ olarak gitti. Üstelik vize başvurusunda bu ziyaretin bankaları adına değil, Al Siyada Al Oula General Cleaning Services LLC adlı bir temizlik şirketi adına yaptıkları görülüyor. Ziyaretin sebebi ise açıklanmamış.
Türkiye’de büyük bir bankanın üst düzey yöneticilerinin bankaları adına değil de bir temizlik şirketinin sponsorluğunda, mesleklerini de gizleyerek sırasıyla seyahat etmesi soru işareti yaratıyor.
Acaba adı sürekli bir takım olaylarla anılan bir bankanın üst düzey yöneticisi de dahil, bazı bankalardaki yöneticilerin görevden alınmasının, POS üzerinden kurulmuş aklama ağıyla bir ilgisi var mı?
Konuya devam edeceğiz. Zira, Laleli ‘çamaşırhanesi’nin daha Irak ayağı var. Ve oraya dair ABD, büyük bir soruşturma yürütüyor…"
|
|
|
-
Yorum Ekle
-
Arkadaşına Gönder
-
Haberi Yazdır
-
Yorumlar (0)
DİĞER HABERLER |
YAZARLAR
| KONUK KOLTUĞU |  |
| HAKİMİ VURAN SAVCI ŞİDDET ÖNLEMEDE GÖREVLİ |
| Mutlu Demirdelen |  |
| KIBRIS'IN İNŞAAT KRİZİ BÜYÜDÜ UMUT TÜRKİYE PAZARI |
| Engin Ertem |  |
| ENFLASYON RAKAMLARI YİNE TARTIŞILIYOR? |
| Cansu Aksoy |  |
| AİLE MAHKEMELERİNİN DİKKATİNE! |
| Av. Remzi Kazmaz |  |
| AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI |
| Süleyman Yıldız |  |
| AKLIM BOSNA'DA KALDI |
FOTO GALERİ
 |
 |
 |
 |
SİTE ANKET
VİDEO GALERİ
 |
 |
 |
 |
HAVA DURUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
