Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
15 BANKAYA SORUŞTURMA
15 BANKAYA SORUŞTURMA
15 banka kara para şüphesiyle kırmızı listedeFINMA Başkanı Branson, İsviçre'de 15 bankanın kara para aklama şüphesiyle kırmızı listeye alındığını açıkladıKaynak: 15 banka kara para şüphesiyle kırmızı listede
17 Ekim 2016, 18:17

 

İsviçre finansal regülatörü Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) Başkanı Mark Branson, İsviçre'de 15 bankanın kara para aklama şüphesiyle kırmızı listeye alındığını söyledi.

İsviçre basınına konuşan Branson, kara para aklama suçuna bulaşan bankalara FINMA'nın büyük para cezası uygulamada yetersiz kaldığını kaydetti.

Branson, yüksek para cezası riskinin bankaları yasaları çiğnemekten alıkoymayacağını savunarak, "Bazı mevkidaşlarımızın bankalara son derece büyük cezalar vermesine rağmen yine de ihlallerin devam ettiğini gördük. Sonuçta bu cezaları banka yetkilileri değil, hissedarlar ödüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinde kara para aklama şüphesiyle 15 bankanın FINMA gözetiminde ve "kırmızı listede" olduğunu da açıklayan Branson, bu bankaların varlık yönetiminde uzmanlaştıklarını ve müşterilerinin genellikle para kaynaklarının takibinin zor olduğu ülkelerden geldiğini belirtti.

Branson, bu 15 bankanın ismini vermekten kaçındı ancak bu bankaların içinde küçük ve büyük ölçekli bankaların bulunduğunu dile getirdi.

FINMA Başkanı, 2009'dan bu yana 30 kadar İsviçre bankası çalışanının lisanlarının 5 yıla kadar iptal edildiğini sözlerine ekledi.

Singapur'da, Malezya Kalkınma Fonuna (1MDB) bağlı bir alt kuruluşta yolsuzluk yapıldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İsviçre merkezli Falcon Bank kapatılmıştı. FINMA da şüpheli Malezya Kalkınma Fonuna 3 milyon 8 bin dolar aktarmaktan suçlu bulunan Falcon Bank'tan bankacılık işlemlerinden kazanılan 2 buçuk milyon doların geri iade edilmesini talep etmişti.


DİĞER HABERLER

YAZARLAR

KONUK KOLTUĞU KONUK KOLTUĞU
 DOLANDIRICILAR CUMHURİYETİ -Timur Soykan
Engin Ertem Engin Ertem
 KENTSEL DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜN CAN SİMİTİ
Mutlu Demirdelen Mutlu Demirdelen
 İRANLI'NIN KKTC'Yİ SİNSİ İŞGAL GİRİŞİMİ
Cansu Aksoy Cansu Aksoy
 AİLE MAHKEMELERİNİN DİKKATİNE!
Av. Remzi Kazmaz Av. Remzi Kazmaz
 AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI
Süleyman Yıldız Süleyman  Yıldız
 AKLIM BOSNA'DA KALDI

SİTE ANKET

TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK SORUN NEDİR ?








EN ÇOK OKUNANLAR